pos机套现判刑案例

POS机套现判刑案例

摘要

使用POS机进行套现的行为在法律上被视为非法经营罪，并可能导致严重的法律后果。根据具体案例，以下是一些使用POS机套现的判刑情况：

• 杨某某案例：有期徒刑三年，缓刑五年，罚金人民币 50000 元。
• 张某1、张某2夫妇和周某某案例：不同刑期和罚金。
• 李某案例：有期徒刑一年，缓刑二年，罚金三万元。
• 张某某案例：有期徒刑五年六个月，罚金十五万元。

这些案例表明，使用POS机进行套现不仅违法，而且根据套现的金额和其他情节，可能会面临不同程度的刑事处罚。

案例详情

杨某某案例

杨某某通过购买POS机，以虚构业务的方式帮助他人套现，从中收取手续费。据统计，杨某某帮助他人套现金额高达人民币 1200 余万元。法院认定杨某某的行为构成非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币 50000 元。

张某1、张某2夫妇和周某某案例

张某1、张某2夫妇和周某某合伙经营一家电子商务公司。2016 年至 2018 年期间，他们在未取得相关手续的情况下，使用POS机为他人套现，并使用套现所得资金购买商品和偿还债务。法院经审理查明，张某1、张某2夫妇的套现金额共计人民币 38478523.03 元，周某某的套现金额共计 9150200.8 元。最终，张某1被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币 1000 万元；张某2被判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币 50 万元；周某某被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币 30 万元。

李某案例

李某在经营一家便利店期间，使用POS机为他人套现，从中收取手续费。经查明，李某共为他人套现人民币 100 余万元。法院认定李某的行为构成非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三万元。

张某某案例

张某某与他人合伙经营一家汽车销售公司。为了提高汽车销量，他们使用POS机为购买汽车的客户套现，并使用套现所得资金支付汽车费用。法院经审理查明，张某某伙同他人通过套现方式销售汽车 200 余辆，套现总金额达到人民币 1500 余万元。最终，张某某被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金十五万元。

法律依据

使用POS机套现的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条规定的非法经营罪：

第一百六十三条　违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金：

（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；

（二）买卖非法制造、收购的物品的；

（三）违反进出口管理规定，擅自经营进出口业务或者买卖进出口货物、技术或者其他物品的；

（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

其中，POS机套现行为属于“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”，情节严重的，将被追究刑事责任。

量刑标准

使用POS机套现的量刑标准主要包括：

• 套现金额的大小：套现金额越大，量刑越重。
• 持续时间长短：套现行为持续时间越长，量刑越重。
• 是否有犯罪前科：有犯罪前科的，量刑会更重。
• 是否有悔罪表现：有悔罪表现的，酌情减轻处罚。

风险提示

使用POS机套现是一种违法行为，面临着巨大的法律风险。根据《刑法》规定，使用POS机套现情节严重的，最高可被判处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。同时，使用POS机套现还会损害金融秩序，危害国家经济安全。

因此，切勿贪图蝇头小利而使用POS机进行套现，避免给自己和他人造成严重的后果。